Паспорт Кипра дает все преимущества европейского гражданства и возможность безвизового въезда в 173 страны мира. Состоятельные люди могут получить его по программе «гражданство за инвестиции». Однако в последние два года критерии программы постоянно ужесточаются, а в конце 2019-го Кипр и вовсе аннулировал ряд выданных ранее «золотых» паспортов. Возможно ли, что уже скоро республика потеряет этот столь полезный инструмент для привлечения инвестиций из-за рубежа?

Кипрская программа «гражданство за инвестиции» (CBI) была запущена в 2007 году: тогда, чтобы получить паспорт, нужно было инвестировать около €25 млн. В 2011 году порог был снижен до €10 млн, а после финансового краха, в 2016 году, – до €2 млн. За прошедшие годы «инвестиционное» гражданство получило около 4 тыс. человек, вложившие в экономику Кипра (в основном, в сектор недвижимости) более €6 млрд.

Ужесточение требований

«Продажа» паспортов Кипром и рядом других европейских стран неоднократно становилась объектом критики со стороны ЕС и различных международных организаций. Под внешним давлением, в 2018–2019 годах кипрское правительство ужесточило критерии предоставления гражданства за инвестиции. В частности, обязательными для заявителей стали независимая проверка благонадежности, а также наличие действующей шенгенской визы и вида на жительство на Кипре. Введено правило «превентивного отказа», согласно которому гражданство не могут получить те, с кем связывают серьезные уголовные нарушения – даже если вина этих лиц пока не доказана. Всего появилось 11 категорий лиц «повышенного риска».

Власти Кипра рассматривают возможность раскрытия имен тех, кто подает заявку по программе CBI. Однако комиссар по защите персональных данных Ирини Лоизиду-Николаиду выступила против открытой публикации имен заявителей. По ее мнению, это может нанести ущерб Кипру во всех сферах, от экономики до обороны.
Ужесточение критериев ожидаемо привело к росту числа отказов по программе CBI. За первые восемь месяцев 2019 года власти Кипра отклонили 22 заявления. Для сравнения, за период с 2013 года по август 2019-го подобных случаев было 56: по восемь в 2016, 2017 и 2018 годах, три в 2015-м, пять в 2014-м и два в 2013-м.

Новый скандал

Несмотря на все эти меры, осенью 2019 года Кипр снова оказался в центре международного скандала: паспорта страны обнаружились у целого ряда лиц, разыскиваемых за те или иные преступления. Сначала стало известно о том, что гражданство Кипра получил малазийский предприниматель Лоу Таек Джо (он же Джо Лоу), объявленный в международный розыск в связи с финансовыми преступлениями. Потом расследование агентства Рейтер выявило кипрские паспорта у восьми родственников авторитарного правителя Камбоджи.

Эти разоблачения привели к тому, что в октябре правительство объявило о проведении дополнительных проверок всех тех лиц, кто получил гражданство Кипра по инвестиционной программе до 2018 года (когда ужесточились критерии), – таких насчитывается около двух тысяч.

А уже 6 ноября появилось сообщение об аннулировании 26 «инвесторских» паспортов (9 – непосредственно заявителей и 17 – членов их семей). Помимо упомянутых выше малазийца и камбоджийцев, в черный список попали пять китайцев, один иранец, два кенийца, а также десять россиян – финансисты Владимир Столяренко и Александр Бондаренко с семьями и российский олигарх Олег Дерипаска с семьей.

Аннулирование гражданства

Прежде чем приступить к выполнению указа о лишении гражданства, правительство обязано письменно проинформировать лицо о причинах этой меры.

В течение 30 дней можно оспорить решение и запросить проведение нового расследования.

Согласно закону «О регистрации населения» (141(I)/2002 с поправками), есть ряд случаев, когда правительство имеет право лишать гражданства. Среди них: обман при подаче заявления на гражданство, нарушение законов Республики Кипр, длительное проживание за рубежом и др. При этом запрещено лишать гражданства тех, для кого оно является единственным (по некоторым данным, это случай Джо Лоу).

С 2008 года на Кипре было девять случаев лишения гражданства – один в 2009 и восемь в 2011 году. Самый громкий связан с попавшим под санкции ЕС и США сирийским магнатом Рами Махлуфом, двоюродным братом президента Сирии Башара Асада.

Тщательные проверки

Претендующие на получение кипрского паспорта проходят проверки в полиции по месту рождения и проживания, а также на Кипре, где заявителя проверяют по базам данных Европола и Интерпола. С июля 2018 года те, кто пользуются услугами сторонних организаций при подаче заявления, должны предоставить отчет о независимой проверке по международным базам данных (World-Check, Lexis Diligence и др.). В исключительных случаях к проверке привлекается служба разведки.

Важной вехой станет вступление в силу 10 января 2020 года Пятой «антиотмывочной» директивы ЕС. Тех граждан третьих стран, которые подают заявления на получение «права проживания или гражданства в стране ЕС в обмен на перевод средств, на приобретение недвижимости или государственных облигаций, или на инвестиции в корпоративные структуры в этой стране», директива относит к категории «повышенного риска» и требует более тщательной проверки их благонадежности.

С одной стороны, положения директивы применимы лишь к экономическим агентам и не включают правительственные организации, то есть, органы, ответственные за реализацию программ предоставления гражданства или вида на жительство (RBI) инвесторам. Однако нормативная база Кипра, регулирующая программу CBI/RBI, непосредственно связана с законодательством, направленным на борьбу с отмыванием доходов. В частности, кипрские банки обязаны скрупулезно проверять и подтверждать источники происхождения капиталов потенциальных граждан.

Эта взаимосвязь прослеживается и в составе комиссии, которая занимается проверкой упомянутых выше двух тысяч человек, получивших гражданство до 2018 года. В ее составе, среди прочих, – глава Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам, глава Генеральной бухгалтерии и представитель Юридической службы республики.

Европа требует запрета

Как и ожидалось, постепенное ужесточение требований привело к падению популярности кипрской программы CBI. Ситуация с лишением гражданства 26 человек – еще один сильный удар, а ведь по результатам дополнительных проверок эта цифра может вырасти.

Не меняется и крайне негативное отношение Европы к подобным схемам. В конце ноября 2019 года Европейский экономический и социальный комитет, консультативный орган при руководстве Евросоюза, призвал все страны ЕС постепенно положить конец программам CBI/RBI. Сходной позиции, как известно, придерживаются Европейская комиссия и Европейский парламент.

До момента полного отказа от «продажи» паспортов, комитет рекомендует создать координационный механизм, при помощи которого страны ЕС смогут обмениваться информацией о принятых и отвергнутых заявлениях на получение гражданства и вида на жительство. Кроме того, предлагается распространить действие «антиотмывочной» нормативной базы ЕС на всех агентов и посредников, способствующих получению гражданства или вида на жительство инвесторами, а также ужесточить регулирование частных компаний, работающих в этой сфере. К слову, на Кипре в общей сложности у 623 компаний – застройщиков, юристов, аудиторов и пр. – есть лицензии на предоставление услуг такого рода, а некоторые лица «помогают» инвесторам, не имея на это соответствующего разрешения.

Всё указывает на то, что начало 2020 года станет временем значительных перемен в кипрской программе CBI. Даже если страна сумеет сохранить ее, предъявляемые к потенциальным гражданам требования станут еще жестче, и число желающих получить «инвестиционный» паспорт Кипра продолжит уменьшаться. Судя по всему, «золотой век» для инвесторов из третьих стран заканчивается, причем не только на Кипре, но и в ЕС в целом.