Подача данных в реестр UBO снова отложена

Подача данных в реестр UBO снова отложена

  • Понедельник, 22 февраля 2021 13:01
    • Фото rawpixel.com  / Freepik Фото rawpixel.com / Freepik

    Дата начала сбора данных о конечных бенефициарных владельцах (ultimate beneficial owner – UBO) юридических лиц для формирования соответствующего национального реестра в очередной раз перенесена. Об этом сообщает Департамент регистрации и ликвидации компаний Кипра.

    Формирование реестра UBO предусматривается четвертой антиотмывочной (AML) Директивой ЕС 2015/849, внедренной в кипрское законодательство в 2018 году. Департамент был назначен ответственным за создание и поддержание реестра органом по решению Совета министров Кипра в декабре 2020 года.

    Первоначально сбор данных должен был начаться в январе 2021 года, но затем дата была перенесена на 22 февраля. В очередном сообщении Департамента названа еще более поздняя дата: 16 марта 2021 года.

    В ближайшие дни Департамент планирует опубликовать первое руководство по пользованию реестром, а Министерство энергетики, торговли и промышленности проведет информационный семинар о применении положений четвертой AML Директивы.

  • Read 360 times